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    谷城农商行:案件防范意识高 成功堵截克隆票

    来源:     合规部 朱道荣      日期:2015年04月01日

      

     

     

    近日,谷城农商银行信贷管理部收到一张银行承兑汇票,经过解付人员认真鉴别,这是一张具有高仿真度的“克隆”票据。

    该银承汇票出票日期 2014年8月13日 ,出票人为谷城当地一家材料有限公司,收款人为十堰某贸易公司,票据金额170万元,付款行为谷城农商银行营业部,汇票到期日 2015年2月22日

    在解付人员鉴别的过程中发现,该张承兑汇票上的汇票专用章相较谷城农商行印章清晰度更高,记账员私章与实际记账员不符,比实际私章要大四分之一左右。后经仪器鉴别和实物比对,该承兑汇票上的记账人印章、票据到期日期、承兑协议编号、色彩、荧光暗记、水印暗记等内容与真实票据均存在差异,并且此份真实票据已于2015年2月16日兑付。由此,工作人员认定这是一张具有高仿真度的“克隆”票据。

    该案件的成功堵截,一是得益于农商行近年来不但加大员工案防教育培训力度,使全员提高了“合规要有规、合规要知规、合规要守规、合规要维规、合规要保规”五大意识;二是得益于领导们对案防工作的高度重视,使全员防案控险能力得到了提升;三是得益于农商行员工整体素质高,风险防范意识和识假辨假能力强,确保了客户和农商行的资金安全。

                         

      

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